Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat Ermittlungen gegen die Betreiber der Webseite phantomglobal.net eingeleitet und warnt die Öffentlichkeit vor möglichen unerlaubten Bank- und Finanzdienstleistungen, die über die Plattform angeboten werden. Diese Webseite präsentiert sich als Handelsplattform für Kryptowährungen.

Die angebliche Firma hinter der Webseite, „phantomglobal“, gibt an, ihren Sitz in Köln zu haben, wobei keine spezifische Rechtsform genannt wird.

In Deutschland ist eine offizielle Erlaubnis der BaFin erforderlich, um Bank-, Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen anzubieten. Laut den Informationen der BaFin besitzt phantomglobal diese Erlaubnis jedoch nicht. Es gibt Unternehmen, die solche Dienstleistungen ohne die nötige Lizenz bereitstellen. Um herauszufinden, ob ein Unternehmen eine offizielle BaFin-Zulassung besitzt, können Interessierte die Unternehmensdatenbank der Behörde konsultieren.

Die öffentliche Warnung der BaFin stützt sich auf den § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes.