BaFin Maßnahme Archive - TB Tips

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BaFin Maßnahme

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Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die ZhongDe Waste Technology AG
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 13. November 2023 […]

Januar 3, 2024
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BHW Bausparkasse AG: Fehlerbekanntmachung für den Jahresabschluss 2021
Die Finanzaufsicht BaFin hat bei ihrer Prüfung festgestellt, dass der […]

Dezember 28, 2023
Warnhinweise
ADLER Real Estate Aktiengesellschaft: Fehlerbekanntmachung für den gebilligten Konzernabschluss zum Abschlussstichtag 31.12.2021
Bekanntmachung nach § 109 Absatz 2 Satz 1 WpHG Die […]

Dezember 27, 2023
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ADLER Real Estate Aktiengesellschaft: Fehlerbekanntmachung für den gebilligten Konzernabschluss zum Abschlussstichtag 31.12.2020
Bekanntmachung nach § 109 Absatz 2 Satz 1 WpHG Die […]

Dezember 27, 2023
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Helena Verwaltungsgesellschaft mbH verstößt gegen Auskunfts- und Vorlagepflichten
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Helena Verwaltungsgesellschaft mbH ein […]

Dezember 14, 2023
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Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die Singulus Technologies AG
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 31. Oktober 2023 […]

Dezember 14, 2023
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Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 17. Oktober 2023 […]

Dezember 13, 2023
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Deutsche WertpapierService Bank AG: BaFin ordnet Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und zusätzliche Eigenmittel an
Die Deutsche WertpapierService Bank AG muss sicherstellen, dass das Risikomanagement […]

Dezember 13, 2023
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Einlagen- und Versicherungsgeschäft von Peter Fitzek: BaFin untersagt Marco Ginzel Anbahnung, Abschluss und Abwicklung
Die Finanzaufsicht BaFin hat Marco Ginzel am 29. November 2023 […]

Dezember 11, 2023
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Readcrest Capital AG: Fehlerbekanntmachung für den Jahresabschluss 2021
Die Finanzaufsicht BaFin hat bei ihrer Prüfung festgestellt, dass der […]

Dezember 8, 2023

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BaFin warnt vor dubiosen Angeboten der U.F.G.I.S. Trading Ltd. auf ufgis.com: Identitätsmissbrauch vermutet

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt eindringlich vor den Angeboten der angeblich in Leipzig ansässigen U.F.G.I.S. Trading Ltd., die über die Website ufgis.com dubiose Wertpapierdienstleistungen anbietet. Besonders bedenklich sind die Tauschangebote für sogenannte „toxische“ Aktien, [...]

BaFin warnt vor der Website ceremos-fx.com von CEREMOS

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Angeboten des Unternehmens CEREMOS, das über die Website ceremos-fx.com ohne die erforderliche Genehmigung Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiberin unerlaubte Geschäfte betreibt. [...]

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